Американская криптобиржа Binance US создала новое "подразделение по расследованиям" и назначила бывшего специального агента ФБР его новым руководителем с целью поиска и пресечения незаконной деятельности на своей платформе.
Отдел расследований" - это совершенно новое подразделение американской криптобиржи, сказал глава юридического отдела компании Кришна Юввади. Бывший агент ФБР Би Джей Канг стал первым "главой отдела расследований" компании.
На этой должности он будет сотрудничать с правоохранительными органами, регуляторами и даже другими биржами для поиска и пресечения незаконной деятельности на своей платформе. Канг также создаст "инфраструктуру расследований" для Binance US.
В заявлении от 20 октября компания Binance US сообщила, что за последний год она укрепила свои юридические, комплаенс и рисковые операции, увеличив численность сотрудников отдела на 145% и направив на эти функции более одной пятой от общего числа сотрудников компании.
Канг известен своими громкими расследованиями мошенничества с ценными бумагами и инсайдерской торговли в сфере традиционных финансов во время своей почти 20-летней работы в ФБР.
Бывший агент ФБР был однажды назван агентством Reuters "самым устрашающим человеком на Уолл-стрит" после того, как получил известность, сфотографировавшись при аресте Берни Мэдоффа, который был признан виновным в организации крупнейшей на сегодняшний день схемы Понци, и Раджа Раджаратнама, бывшего управляющего хедж-фондом, признанного виновным в инсайдерской торговле.
Ранее он работал в отделе киберпреступности Вашингтонского полевого офиса ФБР, занимаясь расследованием отмывания денег, вымогательства и хакерских атак на криптовалютные и финансовые компании, а также других преступлений.
Назначение Канга произошло в тот момент, когда биржа столкнулась с проверкой со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая, как сообщается, запросила информацию о двух компаниях, предположительно выступающих в качестве маркет-мейкеров на платформе, и расследует, как Binance US могла раскрыть пользователям свои потенциальные связи с этими компаниями.
Binance, которая работает отдельно от своего американского подразделения, также была вынуждена бороться с двумя разоблачениями Reuters за последний год, которые обвинили платформу в обработке транзакций на сумму не менее 2,35 млрд долларов США от взломов, инвестиционных махинаций и продажи наркотиков в период с 2017 по 2021 год.
В последних заявлениях от 17 октября утверждалось, что платформа "уклоняется от проверки" со стороны регулирующих органов США и Великобритании, указывая на два отдельных предложения, представленных либо сотрудниками, либо аффилированными лицами.
В случае утверждения в Великобритании, было предложено, чтобы Binance внесла изменения в соглашения об оказании услуг, чтобы получить освобождение от финансовой регистрации, а в США - предложение направить внимание властей на американскую компанию, а не на саму Binance.
Комментарии
0 комментарий