Бывший ведущий инженер FTX ведет переговоры с федеральными прокурорами по делу Бэнкмана-Фрида

По мере продолжения расследования в отношении FTX бывший инженерный директор криптобиржи Нишад Сингх вслед за бывшими руководителями FTX и Alameda Research Гэри Вангом и Кэролайн Эллисон, как сообщается, встретился с федеральными прокурорами, чтобы заключить сделку.

2 января Сингх присутствовал на заседании по предоставлению предложений в офисе прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. На таких встречах частным лицам может быть предоставлен ограниченный иммунитет, чтобы они могли поделиться своими знаниями с прокурорами. Прокуроры, вероятно, пытались выяснить, есть ли у Сингха ценная информация, которую он может предложить в рамках судебного процесса против основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида, согласно отчету Bloomberg от 10 января.

Банкман-Фрид также обвиняется в нарушении правил финансирования избирательной кампании, и прокуроры заинтересованы в том, чтобы Сингх знал о политических пожертвованиях FTX.

Сингх делал значительные политические пожертвования на протяжении многих лет и может помочь прокурорам лучше понять политическую деятельность FTX.

Его сотрудничество может привести к заключению сделки о признании вины, если его информация будет признана ценной.

Сингх может присоединиться к Вангу и Эллисону в качестве последнего руководителя, связанного с FTX, который достиг соглашения с федеральными прокурорами.

После того как Ванг и Эллисон признали свою вину, прокурор США Дамиан Уильямс в декабре 2022 года обратился с предупреждением к тем, кто участвовал в неправомерных действиях в FTX и Alameda, сказав: "Приходите к нам, пока мы не пришли к вам".

5 января стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Сингха на предмет возможной роли в обмане инвесторов и пользователей FTX.

Это произошло после того, как в декабре 2022 года стало известно, что политики и новостные организации якобы планировали вернуть 6,6 млн долларов США в виде пожертвований от FTX, а три известные демократические группы решили вернуть более 1 млн долларов США инвесторам, потерявшим средства.

В поданной в ноябре 2022 года декларации было обнаружено, что Alameda предоставила Сингху заем в размере 543 млн долларов США - один из трех займов, выданных торговой фирмой связанным сторонам. В декларации также был указан кредит в размере 1 млрд долларов США, выданный Бэнкману-Фриду, и 55 млн долларов США, выданные тогдашнему сопредседателю FTX Digital Markets Райану Саламе.