Федеральное бюро расследований и власти Нью-Йорка расследуют крах стейблкоина TerraUSD

По имеющимся данным, Министерство юстиции США расследует крах стейблкоина TerraUSD, который в мае прошлого года привел к уничтожению экосистемы Terra на сумму 40 миллиардов долларов.

Согласно сообщению The Wall Street Journal от 13 марта, два ведомства в составе департамента - Федеральное бюро расследований и Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка - в последние недели допрашивали бывших сотрудников Terraform Labs.

По словам людей, знакомых с этим делом, расследование касается той же темы, что и иск, поданный против Terraform Labs и ее основателя До Квона Комиссией по ценным бумагам и биржам США 16 февраля.

Среди тем, о которых спрашивали следователи, была связь между Chai, южнокорейской платежной платформой, и блокчейном Terra, на котором работал стейблкоин.

В своем заявлении SEC утверждает, что Квон ввел инвесторов в заблуждение, заставив поверить, что транзакции Chai обрабатываются на блокчейне Terra.

SEC в своем иске также обвинила Квона в том, что он ввел инвесторов в заблуждение относительно рисков основанного на алгоритмах стейблкоина, который предназначен для привязки 1:1 к доллару США.

После краха Квон, как сообщается, покинул Южную Корею и уехал в Сингапур, Дубай, а теперь в Сербию, где, по словам южнокорейских чиновников, он сейчас и находится. Два представителя южнокорейских властей были недавно направлены в Сербию, чтобы найти Квона, но их поиски не увенчались успехом.

Квон, однако, утверждает, что он не "в бегах", несмотря на то, что 14 сентября южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест Квона, а 26 сентября Интерпол, международное правоохранительное агентство, подал соответствующее уведомление.

В октябре Квон сказал подкастеру Лауре Шин, что не видел копии южнокорейского ордера на арест, и продолжал отрицать обвинения в мошенничестве в социальных сетях.

"Я не "в бегах" или что-то подобное - для любого правительственного агентства, которое проявило интерес к общению, мы находимся в полном сотрудничестве и нам нечего скрывать."

Между тем, нью-йоркские прокуроры, как предполагается, расследуют серию обращений в чат-группы от бывших членов Jump Trading, Jane Street и Alameda Research, сообщило агентство Bloomberg 13 марта. Alameda подала заявление о банкротстве вместе с FTX в ноябре.

Сообщается, что в ходе расследования выясняется, была ли задействована тактика манипулирования рынком в проекте  TerraUSD.