Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда и регулятор Каймановых островов приняли меры в отношении Binance

Binance, ведущая криптовалютная биржа по объему торгов, продолжает подвергаться пристальному вниманию со стороны регулирующих органов в отношении законности ее деятельности в некоторых странах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) и Валютное управление Каймановых островов (CIMA) стали последними финансовыми регуляторами, объявившими о мерах по борьбе с Binance.

В пятницу тайская SEC объявила, что ведомство подало жалобу против Binance, начав уголовное разбирательство и расследование по факту предполагаемого ведения бизнеса цифровых активов без лицензии. Управление заявило, что Binance предоставляла услуги по торговле криптовалютами через свой веб-сайт, "сопоставляя ордера или организуя контрагентов, или предоставляя систему, или способствуя заключению соглашения".

"При этом Binance привлекала тайскую общественность и инвесторов к использованию своих услуг либо через свой веб-сайт, либо через страницу Facebook: Binance Thai Community", - отметили в SEC. Регулятор упомянул, что ранее, в апреле, он направил Binance предупредительное письмо, требуя от биржи представить письменный ответ, но криптобиржа не представила ответ в указанный срок.

"Только провайдеры, получившие соответствующие лицензии в соответствии с законом, могут предоставлять услуги, связанные с торговлей цифровыми активами, обменом, депозитарием, передачей, снятием средств или любыми операциями, связанными с цифровыми активами. Нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - отметили в агентстве.

Заявление тайской SEC поступило всего через день после того, как в четверг CIMA Каймановых островов официально объявила, что такие организации, как Binance, Binance Group и Binance Holdings, "не зарегистрированы, не лицензированы, не регулируются и не уполномочены иным образом" управлять криптобиржей "с Каймановых островов или на их территории". Регулятор подчеркнул, что ни одна из перечисленных организаций не является объектом его регулятивного надзора.

CIMA отметила, что регулятор также будет расследовать деятельность любой другой компании, связанной с Binance, которая ведет деятельность на Каймановых островах или с их территории.

Управление добавило, что любая крипто-компания, зарегистрированная в соответствии с Законом о компаниях Каймановых островов от 2020 года или иным образом созданная на Каймановых островах, должна быть зарегистрирована в соответствии с законом страны о поставщиках услуг виртуальных активов или любой существующей регулируемой организацией, которой управление предоставило исключение в соответствии с этим законом.

Представитель Binance сказал, что криптобиржа "всегда работала децентрализованно". Представитель опроверг сообщения о криптооперациях Binance на Каймановых островах, добавив:

"Однако у нас есть организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов, осуществляющие деятельность, которая разрешена законом и не связана с операциями по торговле криптовалютами".

Будучи крупной глобальной биржей, Binance испытывает трудности с поиском подходящей юрисдикции для ведения своего криптовалютного бизнеса. Основанная в Китае до введения государством запрета на торговлю криптовалютами в 2017 году, компания Binance переехала за границу и по состоянию на февраль 2020 года имела штаб-квартиры на Каймановых и Сейшельских островах.

Компания Binance известна тем, что имеет несколько подразделений по всему миру, и, как сообщается, ранее ее штаб-квартира располагалась на Мальте. В феврале прошлого года Управление финансовых услуг Мальты заявило, что оно никогда не давало разрешение Binance на работу в стране.

Последние новости появились на фоне возобновившихся репрессий в отношении деятельности Binance по всему миру, когда правительства Великобритании, Японии, Канады и США внимательно следили за деятельностью биржи. Согласно опубликованному в четверг отчету Bloomberg, Валютное управление Сингапура планирует рассмотреть заявку на получение лицензии Binance Asia Services на фоне того, что ее материнская компания находится под пристальным вниманием регуляторов по всему миру.