По сообщениям Bloomberg, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов сообщила, что Полина Ковалева и Елизавета Пескова были в числе заблокированных за последние два месяца.
Binance сообщила, что она также заблокировала аккаунты Кирилла Малофеева, сына Константина Малофеева.
По словам Чагри Пойраза, главы санкционного отдела компании в Ванкувере, биржа продолжает свои проверки, чтобы найти больше людей, связанных с лицами, попавшими под санкции, которые могут пользоваться ее услугами.
Отличие заключается в том, что наши операции по проверке соответствия являются "проактивными", направленными на выявление и сдерживание риска финансовых преступлений до начала каких-либо регулятивных или юридических действий в отношении этих физических или юридических лиц", - сказал он.
Пойраз, бывший сотрудник отдела по соблюдению нормативных требований в HSBC Holdings Plc, заявил, что Binance заблокировала биржу виртуальных валют Garantex 11 марта, за несколько недель до того, как Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США выбрало эту организацию в качестве мишени.
Binance заявила, что заблокировала Пескову 3 марта, когда она попыталась воспользоваться биржей через стороннего брокера. На следующей неделе против нее были введены санкции Министерством финансов США.
Компания закрыла счет Ковалевой 24 марта, в тот же день, когда против нее были введены санкции со стороны Великобритании. Малофеев, который был включен в список Минфина США 20 апреля, заблокировал свои счета на Binance на этой неделе, сообщила компания.
На прошлой неделе Binance заявила, что ограничивает предоставление услуг в России, одном из своих крупнейших рынков в мире, в связи с последними санкциями ЕС.
Эти меры вызвали одобрение Binance со стороны отраслевых экспертов, обеспокоенных потенциальным обходом санкций с помощью криптовалют.
Но это также вызвало негативную реакцию со стороны тех, кто считает, что ограничения зашли слишком далеко.
Комментарии
0 комментарий