До Квон перевел незаконные средства из Luna в биткоин

Прокуроры Южной Кореи выявили незаконные активы на сумму 414,5 млрд вон ($314,2 млн), связанные с соучредителем Terraform Labs До Квоном и его помощниками. Из 314 млн долларов США, выявленных незаконных активов, прокуроры связали с Квоном около 91,4 млрд вон (69 млн долларов США) из указанной суммы.

Хотя Квон накопил миллионы, ни одно из связанных с ним активов не может быть возвращено или находится под юрисдикцией властей Южной Кореи. Это связано в первую очередь с тем, что арестованный бывший генеральный директор, как сообщается, перевел большую часть незаконных средств в биткоин используя зарубежные криптобиржи, вместо того чтобы инвестировать в физические активы, согласно отчету, опубликованному в южнокорейской ежедневной газете KBS.

Власти Южной Кореи потребовали от Binance остановить все запросы на вывод средств, связанные с Квоном. Binance подтвердила, что действительно сотрудничает с прокуратурой и предлагает любую необходимую помощь:

"Мы предоставили корейским властям запрошенную помощь".

Южнокорейские прокуроры активно отслеживают имущество, связанное с руководителями Terraform Labs, чтобы вернуть часть незаконных средств, полученных в результате фиаско Terra-Luna. 3 апреля прокуроры арестовали дома и другое имущество в попытке остановить бывших сотрудников Terra от продажи вещей, которые могут быть связаны с судебными делами.

Помимо резиденций в Сеуле, принадлежащих бывшему генеральному директору Шин Хён Сону и другим лицам, прокуратура также подала иски об обращении взыскания на их автомобили, зарегистрированные за рубежом, земли в Хвасоне и Гапхёне в провинции Кёнги-до и Тэане в провинции Южная Чхунчхон.

Terra Luna была процветающей криптоэкосистемой, основанной на алгоритмическом стейблкоине Terra-USD classic (USTC). Однако в мае 2022 года стейблкоин перестал существовать, что привело к краху экосистемы стоимостью 40 миллиардов долларов в течение нескольких дней.

То, что первоначально считалось событием, вызванным рыночными колебаниями, оказалось явным случаем мошенничества, в центре которого оказался бывший генеральный директор Квон. Согласно данным внутри сети, за 3 недели, предшествовавшие сбросу, одна организация вывела USTC на открытый рынок на сумму более 450 миллионов долларов. Через 4 дня после последней продажи USTC начал рушиться. И организация, стоявшая за массовым сбросом, была не кто иной, как Terraform Labs.

Несмотря на ордер на арест, выданный властями Южной Кореи, и красное уведомление Интерпола на его имя, Квон продолжал уклоняться от ареста почти год, пока не был пойман 23 марта в Черногории.