Несмотря на недавние шаги по укреплению нормативно-правового соответствия, Binance по-прежнему находится под прицелом регуляторов, а Малайзия стала последней страной, запретившей ее деятельность. Предвидя новые проблемы с регуляторами в других странах, Binance также закрыла свой прибыльный бизнес деривативов в Германии, Италии и Нидерландах.
Согласно объявлению от 30 июля, регулятор ценных бумаг Малайзии сообщил, что вынес публичный выговор компании Binance за незаконное функционирование биржи цифровых активов в стране. Выговор был вынесен зарегистрированной на Каймановых островах компании Binance Holdings Ltd., генеральному директору Binance Чанпенгу Чжао и трем другим компаниям Binance - зарегистрированной в Великобритании Binance Digital Ltd., зарегистрированной в Литве Binance UAB и зарегистрированной в Сингапуре Binance Asia Services Pte. Ltd.
Binance получила предписание от Комиссии по ценным бумагам Малайзии отключить сайт Binance.com и мобильные приложения в Малайзии в течение 14 рабочих дней с 26 июля, прекратить всю маркетинговую деятельность и ограничить доступ малайзийских инвесторов к группе Binance в Telegram, сообщил регулятор.
Представитель Binance сказал, что компании известно об уведомлении.
"Binance использует совместный подход в работе с регулирующими органами в этой развивающейся отрасли, и мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам по соблюдению законодательства", - сказал представитель компании. "Мы активно следим за изменениями политики, правил и законов в этом новом пространстве".
Компания Binance, которая была основана в Китае, а затем переехала из страны после того, как Китай ввел ограничения на торговлю криптовалютами внутри страны, находится под растущим вниманием со стороны регулирующих органов по всему миру в связи с ее биржевыми токенами, услугами по торговле деривативами и практикой "знай своего клиента". В растущий список юрисдикций, которые вынесли предупреждения или начали расследование в отношении Binance, входят Каймановы острова, Германия, Гонконг, Италия, Япония, Литва, Малайзия, Польша, Таиланд, Великобритания и США.
Кроме того, 30 июля Binance объявила, что с момента вступления в силу, ее пользователи в Германии, Италии и Нидерландах больше не смогут открывать новые счета для фьючерсов и деривативов. Пользователи также должны будут закрыть все открытые позиции в течение 90 дней, начиная с даты, которая будет объявлена дополнительно.
"По мере глобального развития криптоэкосистемы мы постоянно оцениваем наши продукты и работаем с нашими партнерами, чтобы удовлетворить потребности наших пользователей", - написала Binance в блоге, объявляя об изменениях.
Биржа особенно сильно пострадала в Европе. Помимо прекращения торговли деривативами на трех европейских рынках, такие компании, как банк Barclays и поставщик платежей Clear Junction, прекратили обработку транзакций для нее, и биржа приостановила депозиты в евро через банковские переводы единой зоны европлатежей ЕС, отрезав пути поступления фиатных средств на биржу, после предупреждения Управления финансового поведения Великобритании о том, что Binance не имеет права осуществлять регулируемую деятельность в стране.
Этот шаг Binance связан с тем, что компания продолжает ограничивать ассортимент своей продукции и повышать уровень соответствия.
В прошлом месяце Binance объявила, что "прекращает поддержку биржевых токенов на сайте Binance.com, чтобы переключить наше коммерческое внимание на другие продукты". Фондовые токены Binance, представляющие собой акции публичных компаний, включая Tesla, MicroStrategy, Apple и Microsoft, привлекли внимание регулирующих органов от Великобритании до Германии и Гонконга в связи с тем, что они нарушают законы о ценных бумагах, в частности, из-за способа их продажи.
В прошлом месяце биржа сократила высокое кредитное плечо, или сумму долга, которую криптотрейдеры могут взять на платформе, со 125x до 20x, и ужесточила ежедневные лимиты на вывод средств, снизив сумму биткоина, которую можно вывести с 2 биткоинов до 0,06 биткоина (около 2 000 долларов США) для счетов, которые прошли только базовую верификацию. Кроме того, компания запустила инструмент интерфейса прикладного программирования для новой налоговой отчетности.
На фоне натиска регуляторов генеральный директор компании объявил, что ищет человека с сильным опытом работы в сфере соблюдения нормативно-правового соответствия, чтобы возглавить организацию, которая "превращается из технологического стартапа в компанию по оказанию финансовых услуг" и создает корпоративные структуры, такие как штаб-квартира.
Компания также существенно увеличивает численность своей команды по соблюдению нормативно-правового соответствия и ищет бывших сотрудников регулирующих органов для улучшения связи с властями.
"Таким образом, они присоединяются к нашей организации, знают, что здесь происходит, и могут использовать тот же язык для общения со своими бывшими коллегами", - сказал Чжао Мукайя Панич, главный директор по венчурным и инвестиционным проектам SCB 10X, на недавнем виртуальном саммите SCB 10X Global DeFi. "Тогда общение наладится".
Представитель Binance сообщил: "Binance готова помочь регуляторам со всего мира и вместе найти оптимальный способ установить справедливое игровое поле. Защита прав потребителей важна для всех нас. Мы хотим создать устойчивую экосистему вокруг технологии блокчейн".
Комментарии
0 комментарий