SEC закрывает сделку с американскими промоутерами BitConnect на миллионы

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) близка к заключению мирового соглашения с четырьмя американскими физическими лицами, обвиняемыми в продвижении многомиллиардной криптовалютной схемы Понци BitConnect.

По данным Law360, условия соглашений в настоящее время ожидают окончательного утверждения судьей Джоном Коелтлом. Судья отметил, что хотя условия соглашений в настоящее время юридически обоснованы, необходимо внести незначительные исправления, чтобы обеспечить их "скрупулезную точность".

Соглашения включают более 3 миллионов долларов от Джошуа Хеппенсена из Массачусетса и 576 000 долларов от его невесты Лоры Маскола, 526 000 долларов от Райана Маасена из Оклахомы и неустановленную сумму от Майкла Ноубла из Калифорнии.

В мае этого года SEC подала иски против шести организаторов схемы, утверждая, что они предлагали и продавали незарегистрированные ценные бумаги в США, включая рекламу кредитной платформы BitConnect в видеороликах в стиле свидетельств. Два оставшихся обвиняемых - Тревон Браун из Южной Каролины и Крейг Грант из Флориды - еще не договорились с SEC об условиях урегулирования.

В отчете Law360 отмечается, что на протяжении 2017 года компания заманивала инвесторов обещаниями "безрисковой" доходности, завлекая их заложить BTC в качестве залога, под который они могли брать займы и торговать своей родной монетой BitConnect Coin.

Когда компания внезапно закрыла свою кредитную платформу в январе 2018 года после получения предписания о прекращении и запрете от регуляторов штатов Северная Каролина и Техас, инвесторы не смогли выкупить свои BTC и остались с мешком в руках, поскольку курс BitConnect Coin стремительно упал более чем на 90%.

BitConnect - одна из крупнейших схем Понци, проникших в криптовалютный сектор, за год она обманула тысячи инвесторов на сумму около 2,5 миллиарда долларов.

Последствия этой аферы приобрели глобальный масштаб: 52-летнему австралийскому промоутеру Джону Луису Энтони Бигаттону предъявлено шесть обвинений, предусматривающих наказание от двух до десяти лет за его роль в этой схеме.